Sejak peretasan Coincheck Exchange yang memberikan kerugian senilai lebih dari $500 juta pada plataform NEM (XEM), Otoritas Jasa Keuangan Jepang (FSA) telah meningkatkan pengawasan regulasi untuk bursa mata uang kripto. Dua bursa kripto yang baru-baru ini diketahui melakukan pelanggaran sudah terkena dampak pengetatan tersebut. Tak hanya melakukan satu kesalahan, kedua bursa tersebut diketahui tak sigap memproses transaksi mencurigakan.
Tak Patuhi KYC, FSA Ambil Sikap Tegas
FSA Jepang membekukan operasional dua bursa Bitcoin, Eternal Link dan FSHO, karena keduanya terbukti melanggar aturan KYC (Know Your Customer). Menurut laporan, FSA telah memerintahkan Eternal Link dan FSHO untuk menghentikan operasi selama dua bulan penuh sesegera mungkin. Dengan perkembangan terbaru ini, Eternal Link akan menghentikan operasinya hingga 5 Juni 2018, sementara FSHO tidak aktif hingga 7 Juni 2018.
Setelah melakukan pengamatan menyeluruh, FSA harus mengambil tindakan tegas terhadap dua bursa kripto tersebut. Pasalnya, baik Eternal Link dan FSHO sama-sama ketahuan tidak serius menerapkan aturan KYC. Di samping itu, mereka tidak menjalankan prosedur pelaporan transaksi yang mencurigakan ke FSA. Mengingat betapa besarnya kerugian dari kasus Coincheck dan bursa Zaif yang kemungkinan berawal dari keteledoran masing-masing, perbuatan Eternal Link dan FSHO tentu tak dapat dimaklumkan.
Otoritas Keuangan Jepang memberikan kritikan pedas terhadap lambannya tindakan bursa-bursa kripto tersebut, dan membekukan izin usaha mereka atas dasar Undang-Undang Pencegahan Pengalihan Pendapatan. Lebih parahnya lagi, FSA juga menemukan bukti bahwa Eternal Link telah menggunakan simpanan pelanggan untuk membayar pengeluaran perusahaan, meskipun ada niatan untuk mengganti dana tersebut dengan segera.
Sebagai informasi, Eternal Link dan FSHO adalah dua di antara 16 bursa yang baru saja diotorisasi FSA pada bulan Maret lalu. Ke-16 bursa tersebut rencananya akan membentuk kelompok Self-Regulatory untuk meningkatkan operasi pertukaran mata uang kripto di Jepang.
